Distribuidora de combustíveis no ES é alvo de operação contra lavagem de dinheiro
Investigação aponta uso de empresas e fundos de investimento para ocultar origem de R$ 100 milhões usados na compra da companhia.
Uma distribuidora de combustíveis localizada em Vila Velha, na Grande Vitória, foi alvo de uma operação conjunta da Receita Federal e dos Ministérios Públicos de São Paulo e do Espírito Santo na última quinta-feira (24). A ação, denominada 'Operação Crédito Oculto', investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a aquisição da Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., também conhecida como Terrana.
Segundo as autoridades, o grupo criminoso utilizou uma estrutura complexa composta por empresas, holdings e fundos de investimento para ocultar os responsáveis pelos negócios e a origem dos recursos. A investigação aponta que uma usina sucroalcooleira recebeu R$ 100 milhões, valor que teria sido movimentado por diversas contas antes de financiar a compra da distribuidora. Entre os alvos da operação estão o ex-executivo do Banco Genial, Humberto Arthur Tupinambá Neto, seus irmãos André e Bruno Tupinambá, e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, proprietário da Entre Investimentos.
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em Vila Velha, agentes recolheram documentos, notebooks e aparelhos celulares, que passarão por perícia técnica. Devido ao sigilo fiscal, a Receita Federal não divulgou detalhes sobre os endereços específicos dos alvos. Até o momento, a defesa dos investigados não foi localizada para comentar as acusações.
Aviso: Este conteúdo foi gerado com auxílio de inteligência artificial de forma automatizada e eventualmente poderá apresentar algum tipo de inconsistência ou erro.
Trata-se de uma programação experimental de Inteligência Artificial que gera conteúdo através de fontes livres e fidedignas, mas eventualmente falhas poderão ocorrer. Caso o conteúdo encontrado contenha material autoral não autorizado ou de uso comercial na republicação, nos sinalize para a remoção.
Link permanente desta matéria: https://www.ouni.com.br/2026/09/distribuidora-de-combustiveis-no-es-e.html
Encontrou um erro ou material não autorizado? Informe-nos aqui.
