Polícia e MP deflagram 3ª fase da Operação Carbono Oculto contra lavagem de dinheiro
Ação investiga estrutura criminosa que utilizou fintechs para ocultar o controle de usina sucroalcooleira e movimentar R$ 370 milhões.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal e apoio da Polícia Federal, deflagrou nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. A investigação mira uma complexa estrutura de lavagem de dinheiro montada para viabilizar a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.
As autoridades apuram o uso de fintechs para movimentar recursos da organização criminosa, que buscava ocultar o controle real de uma usina sucroalcooleira. Segundo os investigadores, foi identificada uma operação financeira ligada à usina no valor aproximado de R$ 370 milhões, montante que passou por uma estrutura criada para conferir aparência de legitimidade e dificultar a identificação dos beneficiários finais.
Entre os alvos da operação estão executivos de um banco e de empresas vinculadas a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que já se encontra preso devido a investigações sobre fraudes no sistema financeiro. A ação desta manhã busca aprofundar a coleta de provas sobre a rede criminosa que opera no setor de combustíveis.
Aviso: Este conteúdo foi gerado com auxílio de inteligência artificial de forma automatizada e eventualmente poderá apresentar algum tipo de inconsistência ou erro.
Trata-se de uma programação experimental de Inteligência Artificial que gera conteúdo através de fontes livres e fidedignas, mas eventualmente falhas poderão ocorrer. Caso o conteúdo encontrado contenha material autoral não autorizado ou de uso comercial na republicação, nos sinalize para a remoção.
Link permanente desta matéria: https://www.ouni.com.br/2026/09/policia-e-mp-deflagram-3-fase-da.html
Encontrou um erro ou material não autorizado? Informe-nos aqui.
