Relatório da PF revela 'fábrica de documentos' do Banco Master para validar crédito ao BRB
Investigação aponta uso de dados reais de clientes para forjar contratos e simular cessão de R$ 7,15 bilhões em dívidas.
A Polícia Federal (PF) identificou, por meio de um HD apreendido na Operação Compliance Zero, a existência de uma estrutura interna no Banco Master voltada à criação industrial de documentos financeiros falsos. O esquema utilizava dados reais de clientes do programa CredCesta para forjar contratos e simular a cessão de R$ 7,15 bilhões em dívidas ao Banco de Brasília (BRB).
Segundo o relatório da PF, os créditos eram atribuídos à Tirreno Consultoria, empresa de fachada sem capacidade operacional. A perícia constatou que não houve liquidação financeira real nas operações, sendo os valores bilionários restritos a lançamentos escriturais internos em uma conta gerencial do próprio Banco Master. O material apreendido, um arquivo de apresentação encontrado no SharePoint da instituição, detalha o fluxo de extração de dados e a produção em escala de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), termos de consentimento e procurações.
“O arquivo descreve um fluxo que começava com a extração de dados de clientes e contratos dos sistemas do banco, passava pelo processamento em softwares específicos e terminava na produção em escala de documentos financeiros.”
A apresentação, intitulada “Investigações internas – Banco Master”, foi criada em outubro de 2025 e incorporada à Informação de Polícia Judiciária (IPJ-A nº 1390980/2026), concluída em março de 2026. Os registros indicam que funcionários de diversas áreas participavam da operação coordenada, que incluía a remoção de datas e páginas de assinatura para mascarar a falta de lastro das operações aceitas pelo BRB.
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